1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АИЖК РА»

1.3. Место нахождения эмитента

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.Алтайская, 22-2

1.4. ОГРН эмитента

1020400743318

1.5. ИНН эмитента

0411108240

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

11678-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ipoteka04.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Единственный акционер Республика Алтай в лице Министерства имущественных отношений

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

20.05.2011 года, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.Алтайская, 22-2

2.3. Кворум общего собрания.

100 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. утверждение годового отчета ОАО «АИЖК РА»;

2. утверждение  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли;

3. избрание Совета директоров ОАО «АИЖК РА»;

4. утверждение аудитора общества;

5. избрание ревизионной комиссии общества;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По 1 вопросу Отчет руководителя утвердить.

По 2 вопросу

1. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год утвердить.

2. Согласно п.38  Устава общества, 10% от чистой прибыли в сумме 2 883 400 руб. направить на увеличение резервного фонда общества;

-согласно  решения Совета директоров от 05.04.2011г. направить 7094 тыс.руб. на пополнение Гарантийного фонда обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай;

-  18 857 тыс.руб. на строительство многоквартирных жилых домов.

4. Генеральному директору ОАО «АИЖК РА» (Сабына Н.А.) в срок до 01.07.2011г. перечислить денежные средства в размере 3334693 руб. согласно Соглашения о зачете денежных средств от 24 мая 2010 года.

По 3 вопросу решили избрать следующий состав Совета директоров общества:

Гашкина Светлана Антоновна – заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай;

Ларин Евгений Владимирович – министр туризма и предпринимательства Республики Алтай;

Кичинеков Виталий Валерьевич - заместитель министра регионального развития Республики Алтай;

Микьянец Виктор Иосифович – заместитель министра имущественных отношений Республики Алтай;

Предеина Ольга Васильевна - заместитель министра экономического развития и инвестиций Республики Алтай;

Мягкова Юлия Сергеевна – начальник отдела доходов и управления внутренним долгом Министерства финансов Республики Алтай

Сабына Николай Анатольевич - генеральный директор ОАО «АИЖК РА».

По 4 вопросу: утвердить ООО «Веритас» аудитором общества.

Обществу Договором оказания аудиторских услуг предусмотреть следующие вопросы аудиторской проверки по итогам 2011 года:

1) уставный капитал, в том числе:

1.1. правильность отражения в бухгалтерском учете;

1.2. соответствие размера чистых активов требованиям действующего законодательства;

1.3. участие общества в иных хозяйственных обществах, в том числе:

-целесообразность участия;

-имущество, внесенное в оплату уставного капитала иных хозяйственных обществах;

1.4. аудит резервного фонда общества;

2)       эффективность использования финансовых средств, в том числе:

2.1. дебиторская задолженность, причины возникновения;

2.1. кредиторская задолженность, причины возникновения;

2.3 обоснованность административных и управленческих расходов;

2.4. претензионная работа;

3) имущество общества (предприятия), в том числе:

3.1. целесообразности приобретения основных средств;

3.2 наличие зарегистрированного права собственности общества на все объекты недвижимости, находящиеся на балансе общества (предприятия);

3.3.соблюдение порядка списания, продажи, оприходования материальных запасов;

  4) текучесть кадров, соответствие штатному расписанию, задолженность по заработной плате.

По 5 вопросу

утвердить следующий состав ревизионной комиссии:

Нейбауер Л.Г.

Казакова С.Н.

Делдошпоева Е.С.

Елекова Е.Г.

Специалист Минрегионразвития Республики Алтай по согласованию

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

20.05.2011

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Сабына

(подпись)

3.2. Дата “

20

”

мая

20

11

 г.                       М.П.